1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЕСЛА"
1.3. Место нахождения эмитента: 188560 г. Сланцы Ленинградской области, Кингисеппское шоссе 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024701706017
1.5. ИНН эмитента: 4713000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/810747/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-02-02130-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.07.2011г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
13 июня 2023 года, адрес для направления: 188561, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, Кингисеппское ш., д.1, конференц-зал.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 12 июня 2023г, 24:00 час.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли (убытков), выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества;
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - по рабочим дням с 22 мая 2023 года с 10-00 до 17-00 по адресу: 188561, г. Сланцы Ленинградской области, Кингисеппское шоссе, д. 1, конференц-зал.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" №60 от 10 мая 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Хаджийски Антон Николаев
3.2. Дата: 23.05.2023<br><br>М.П.